A、存款账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额
B、托管账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额、股息总额以及其他因被托管资产而收到或者计入该账户的收入总额
C、报送信息的金融机构为代理人、中间人或者名义持有人的，报送因销售或者赎回金融资产而收到或者计入该托管账户的收入总额
D、其他账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的收入总额，包括赎回款项的总额
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、存款账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额
B、托管账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额、股息总额以及其他因被托管资产而收到或者计入该账户的收入总额
C、报送信息的金融机构为代理人、中间人或者名义持有人的，报送因销售或者赎回金融资产而收到或者计入该托管账户的收入总额
D、其他账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的收入总额，包括赎回款项的总额
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 信贷
B. 管理
C. 条线
D. 运营
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
A. 例行巡查
B. 抽样巡查
C. 全面巡查
D. 预警巡查
解析：《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
A. 根据现有客户资料识别消极非金融机构授权人是否为非居民个人
B. 根据现有客户资料识别消极非金融机构控制人是否为非居民个人
C. 根据现有客户资料无法识别的，金融机构需要收集控制人相关信息
D. 根据现有客户资料无法识别的，金融机构可以不收集控制人相关信息
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 直接撤销基本存款账户
B. 对银行基本存款账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用基本存款账户
C. 对基本存款账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用基本存款账户
D. 停止账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 风险评级高低
B. 财富状况
C. 社会经济活动范围
D. 风险偏好
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 持票人
B. 承兑人
C. 出票人
D. 付款人
解析：《支付结算办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 制度建设情况
B. 业务流程
C. 信息报送
D. 问题建议
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B. 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C. 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D. 以上都是
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
