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1570.对于存量账户，金融机构现有客户资料中没有（）信息的，无需报送非居民账户信息。

A、居民国（地区）纳税人识别号

B、现居地址

C、出生日期

D、出生地

答案：ACD

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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1957.金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任（）。

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企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行结算账户开立、变更、撤销等相关业务。

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13.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，支付机构为单位开立支付账户，要求单位提供相关证明文件，可自主核实客户身份。支付机构完成核实工作后，将有关情况报告法人所在地人民银行分支机构。

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无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（“个体户”）字样和（营业执照）记载的经营者姓名组成。

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30103三省一市汇票退款,用于处理超过提示付款期限或其他原因的汇票退款,柜面业务人员需要审核（）

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87.保证人为出票人、付款人、承兑人保证的，应当在票据的反面记载保证事项。

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1673.企业申请开立银行结算账户，银行应当审核（）。

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231.对于连续2个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。

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248.存款人尚未清偿其开户银行债务的，不得申请撤销该账户。

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1043.中央银行会计核算数据集中系统（ACS）对于大额支付系统每个法定工作日前一日（T-1日）23:30至24:00期间处理的业务，均记载为该法定工作日（T日）的账务，也不影响T日的准备金考核。

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金融支付考试题库

1570.对于存量账户，金融机构现有客户资料中没有（）信息的，无需报送非居民账户信息。

A、居民国（地区）纳税人识别号

B、现居地址

C、出生日期

D、出生地

答案：ACD

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

相关题目

1957.金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任（）。

A. 仍由金融机构承担

B. 应由第三方承担

C. 应由金融机构和第三方共同承担

D. 应由金融机构主要承担

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行结算账户开立、变更、撤销等相关业务。

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（“个体户”）字样和（营业执照）记载的经营者姓名组成。

解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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30103三省一市汇票退款,用于处理超过提示付款期限或其他原因的汇票退款,柜面业务人员需要审核（）

A. 抽取银行留存联与客户持有联核对，审核汇票要素，是否超过提示付款期

B. 退票说明内容详尽，明确退票原因，印章加盖清晰

C. 在实际结算大写金额栏填写“未用退回”字样

D. 核对进账单收款人账号、户名，退票款项需返回原出票单位

解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表

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87.保证人为出票人、付款人、承兑人保证的，应当在票据的反面记载保证事项。

解析：《支付结算办法》

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1673.企业申请开立银行结算账户，银行应当审核（）。

A. 企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性

B. 开立账户的种类与企业性质的相关性

C. 开户申请人与开户证明文件所属人的一致性

D. 企业开户意愿的真实性

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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231.对于连续2个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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248.存款人尚未清偿其开户银行债务的，不得申请撤销该账户。

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》

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