A、为企业开立匿名账户
B、为企业开立假名账户
C、为身份不明的企业提供服务
D、与身份不明的企业进行交易
答案：ABCD
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A、为企业开立匿名账户
B、为企业开立假名账户
C、为身份不明的企业提供服务
D、与身份不明的企业进行交易
答案：ABCD
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 查询公开信息
D. 委托有关机构调查
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 商业银行、农村信用合作社、政策性银行
B. 证券公司、期货公司、信托公司
C. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业
D. 开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 100301
B. 100302
C. A00301
D. A00302
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 有限责任公司
B. 村委会
C. 社会团体
D. 注册验资账户
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 综合业务系统
B. 大额支付系统
C. 小额支付系统
D. 超级网银
解析：《清算备付金业务操作规程》
