A、企业名称
B、统一社会信用代码
C、企业法定代表人或单位负责人身份证号
D、注册地地区代码
答案：ABD
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A、企业名称
B、统一社会信用代码
C、企业法定代表人或单位负责人身份证号
D、注册地地区代码
答案：ABD
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：《支付结算办法》
A. 1、5
B. 1、10
C. 1、20
D. 5、20
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 运营主管
B. 网点负责人
C. 运营经理
D. 分管行长
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施
B. 义务机构采取有效措施无法进行客户身份识别的，可以与客户建立业务关系或者进行交易
C. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易
D. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 中国支付清算协会
B. 银行卡清算机构
C. 人民银行分支机构
D. 银行业监督委员会
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 自营理财
B. 账户贵金属
C. 国债
D. 其他由银行发起、设立或管理的金融资产
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 跨行支付
B. 本行
C. 省联社
D. 人民银行
解析：《清算备付金业务操作规程》
A. 注册资金
B. 证券交易结算资金
C. 单位银行卡备用金
D. 社会保障基金
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
