A、加强开户证明文件的审查
B、延长开户审查期限
C、明确银行与企业双方的责任
D、强化客户尽职调查
答案：BD
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A、加强开户证明文件的审查
B、延长开户审查期限
C、明确银行与企业双方的责任
D、强化客户尽职调查
答案：BD
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 为保证侦查活动的规范性与合法性，只有侦查人员可进行勘验、检查
B. 侦查人员进行勘验、检查，必须持有侦查机关的证明文件
C. 检查妇女的身体，应当由女工作人员或者女医师进行
D. 勘验、检查应当有见证人在场，勘验、检查笔录上没有见证人签名的，不得作为定案的依据
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 银行汇票的付款地为出票人所在地
B. 银行本票的付款地为出票人所在地
C. 商业汇票的付款地为出票人所在地
D. 支票的付款地为出票人所在地
解析：《支付结算办法》
A. 给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
B. 给予警告并处以2万元以上3万元以下的罚款
C. 给予警告并处以3万元以上5万元以下的罚款
D. 给予警告并处以10万元以上30万元以下的罚款
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务
B. 5年内暂停其支付账户所有业务
C. 3年内不得为其新开立账户
D. 1年内不得为其新开立账户
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 政府机构
B. 国际组织
C. 中央银行、金融机构
D. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 书面申请
B. 开户登记证
C. 营业执照
D. 原预留签章的式样
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户
B. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于三百万美元的账户
C. 截至2018年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户
D. 截至2018年6月30日账户加总余额不超过相当于三百万美元的账户
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C. 公司的高级管理人员
D. 拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
B. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 交叉保管
B. 平行保管
C. 专人保管
D. 双人保管
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
