A、全面检查
B、部分抽查
C、重点检查
D、随机抽查
答案：CD
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A、全面检查
B、部分抽查
C、重点检查
D、随机抽查
答案：CD
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 实地调查
B. 识别并核实客户身份
C. 登记客户的名称、联系方式、有效身份证件种类、号码和有效期限等信息
D. 留存客户尽职调查过程中必要的身份资料
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 票据的真实性,票据联次齐全
B. 背书连续、印鉴齐全、核对相符
C. 实际结算金额、多余款金额填写正确
D. 进账单收款人名称与提示付款人一致
E. 票据是否超过提示付款期
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 单位； 资金清算
B. 个人； 货币给付
C. 单位、个人； 货币支付及其资金结算
D. 单位、个人； 货币给付及其资金清算
解析：《支付结算办法》
A. 统一管理
B. 分级授权
C. 专人使用
D. 统一授权
解析：《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 该笔转账业务普通到账
B. 该笔转账业务次日到账
C. 该笔转账业务非实时到账
D. 该笔转账业务普通到账或次日到账
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 购销合同
B. 有关证据
C. 退回的原托收凭证及交易单证
D. 拒绝付款理由书
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
