A、Ⅰ类事件
B、Ⅱ类事件
C、Ⅲ类事件
D、IV类事件
答案：ABC
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A、Ⅰ类事件
B、Ⅱ类事件
C、Ⅲ类事件
D、IV类事件
答案：ABC
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 工资、奖金收入
B. 个人债权或产权转让收益
C. 个人贷款转存
D. 继承、赠与款项
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 现场检查
B. 非现场检查
C. 电话暗访
D. 书面检查
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 境内企业和境外企业
B. 实际控制人和名义控制人
C. 非居民企业和消极非金融机构
D. 高净值账户和低净值账户
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
B. 给予警告并处以2万元以上3万元以下的罚款
C. 给予警告并处以3万元以上5万元以下的罚款
D. 给予警告并处以10万元以上30万元以下的罚款
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 银行
B. 非银行金融机构
C. 其他单位
D. 个人
解析：《支付结算办法》
A. 代理人
B. 名义持有人
C. 授权签字人
D. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
