A、业务连续性
B、技术抢救优先
C、分类决策
D、高效处置
答案:ABCD
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A、业务连续性
B、技术抢救优先
C、分类决策
D、高效处置
答案:ABCD
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 法院裁定或者判决
B. 不动产或者动产的销售、交易或者租赁
C. 不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险
D. 专为支付税款
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 该单位的财务专用章或者公章
B. 该单位的合同专用章或者公章
C. 该银行的汇票专用章
D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章
解析:《支付结算办法》
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
B. 定居国外的中国公民为中国护照
C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 营业执照正本
B. 临时经营地工商行政管理部门的批文
C. 施工及安装地建设主管部门核发的许可证
D. 基本存款账户开户登记证
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 银行应明确专人负责监督、检查银行结算账户的开立和使用
B. 银行业监督管理委员会负责对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控
D. 银行负责对存款人开户申请资料的审查
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》