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针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者终止已经建立的业务关系

答案:A

解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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1530.对企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统重新生成基本存款账户编号,银行应当打印《基本存款账户信息》并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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16.下列有关票据伪造的表述中,符合票据法律制度规定的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a876-fe38-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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167.伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的,应当承担()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3930-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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536.金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反规定的票据予以(),需要承担行政责任或刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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505.某票据有4个债务人,有关持票人行使追索权的说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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农商行为开户申请人开立个人银行账户,应与开户申请人签订个人人民币银行结算账户管理协议,明确双方的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a876-fa50-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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系统预警监督中特殊事务预警监督要点,属于重复批量代发监测风险点有利用代发工资套取现金、()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0608-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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1381.支票上的出票人的签章,出票人为单位的,为与()加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3930-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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题目内容
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判断题
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金融支付考试题库

针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者终止已经建立的业务关系

答案:A

解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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相关题目
1530.对企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统重新生成基本存款账户编号,银行应当打印《基本存款账户信息》并交付企业。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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16.下列有关票据伪造的表述中,符合票据法律制度规定的有()。

A. 票据的伪造仅指假冒他人名义签章的行为

B. 票据上有伪造签章的,不影响票据上其他真实签章的效力

C. 善意的且支付相当对价的合法持票人有权要求被伪造人承担票据责任

D. 伪造票据上的签章和其他记载事项的,应当承担法律责任

解析:《支付结算办法》

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冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明()

A. “不收不付”

B. “只收不付”

C. “部分冻结”

D. “全部冻结”

解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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167.伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的,应当承担()。

A. 行政责任或刑事责任

B. 行政责任或民事责任

C. 民事责任或刑事责任

D. 行政责任或赔偿责任

解析:《支付结算办法》

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536.金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反规定的票据予以(),需要承担行政责任或刑事责任。

A. 承兑

B. 付款

C. 保证

D. 贴现

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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505.某票据有4个债务人,有关持票人行使追索权的说法正确的有()。

A. 对其中的一人行使追索权

B. 其中任何一人行使追索权

C. 按照债务人先后顺序行使追索权

D. 对3个债务人已经进行追索的,对其他1个债务人仍可以行使追索权

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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农商行为开户申请人开立个人银行账户,应与开户申请人签订个人人民币银行结算账户管理协议,明确双方的()。

A. 权力

B. 责任

C. 义务

D. 归属

解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a876-fa50-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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系统预警监督中特殊事务预警监督要点,属于重复批量代发监测风险点有利用代发工资套取现金、()

A. 未经客户同意擅自抹账

B. 盗取客户或内部资金

C. 挪用贷款资金

D. 利用他人单位编码代发工资

解析:出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五十一条

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1381.支票上的出票人的签章,出票人为单位的,为与()加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。

A. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章

B. 该单位在银行预留签章一致的合同专用章或者公章

C. 该银行的汇票专用章

D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章

解析:《支付结算办法》

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