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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》公司的受益所有人判定依据的首个标准：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。

答案：A

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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出入库的现金需经管库员双人复核。

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义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应将其（）作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

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1588.已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户，当加总余额超过相当于二十五万美元时，银行做法正确的是（）。

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各银行针对“一人多卡（含账户）、长期不动户开展行业风险排查清理，实现久悬银行卡数量显著下降。

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现金业务的管理应遵循单线复核、限额管理、收付两清、全额清分、安全高效、成本控制、责任明确等原则。

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关于取保候审的程序限制，下列哪一项是正确的（）。

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471.个人申领信用卡，发卡银行可根据申请人的资信程度，要求其提供担保。担保的方式可采用（）。

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密码重置的相关资料纳入账户资料一并归档保管。

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12.对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。原则上开户初期不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。

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现金清分应不少于两人在场，严格执行A、B岗共同责任制，坚持()、()、()，按人出仓核对。现金整点结束，坚持集体退场。

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金融支付考试题库

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》公司的受益所有人判定依据的首个标准：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。

答案：A

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

相关题目

出入库的现金需经管库员双人复核。

解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第四章第十二条

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义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应将其（）作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A. 识别结果

B. 机构评估

C. 风险状况

D. 交易报告

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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1588.已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户，当加总余额超过相当于二十五万美元时，银行做法正确的是（）。

A. 获取账户持有人的声明文件

B. 无需获取账户持有人的声明文件

C. 重新开展尽职调查

D. 无需重新开展尽职调查

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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各银行针对“一人多卡（含账户）、长期不动户开展行业风险排查清理，实现久悬银行卡数量显著下降。

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现金业务的管理应遵循单线复核、限额管理、收付两清、全额清分、安全高效、成本控制、责任明确等原则。

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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关于取保候审的程序限制，下列哪一项是正确的（）。

A. 保证金应当由决定机关统一收取，存入指定银行的专门账户

B. 对于可能判处徒刑以上刑罚的，不得采取取保候审措施

C. 对同一犯罪嫌疑人不得同时使用保证金担保和保证人担保两种方式

D. 对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，不得对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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471.个人申领信用卡，发卡银行可根据申请人的资信程度，要求其提供担保。担保的方式可采用（）。

A. 保证

B. 抵押

C. 质押

D. 背书

解析：《支付结算办法》

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密码重置的相关资料纳入账户资料一并归档保管。

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》

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解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

点击查看答案

现金清分应不少于两人在场，严格执行A、B岗共同责任制，坚持()、()、()，按人出仓核对。现金整点结束，坚持集体退场。

A. 一沓一清

B. 一把一清

C. 一捆一清

D. 一人一清

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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