APP下载
首页
>
财会金融
>
金融支付考试题库
搜索
金融支付考试题库
题目内容
(
判断题
)
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

答案:A

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

金融支付考试题库
银行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响客户和他行资金使用的,按()计付赔偿金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe15.html
点击查看题目
1361.对发现存在非居民标识的存量个人账户,金融机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
点击查看题目
244.银行应按规定与存款人核对账务。银行结算账户的存款人收到对账单或对账信息后,应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看题目
273.经营性的存款人,违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户,给予警告并处以()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看题目
久悬银行账户款项支取的方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-11c0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
点击查看题目
462.对于支付机构发起的涉及银行账户的交易,银行和支付机构应当按照有关规则反馈交易流水号和交易类型。通过银联处理的业务,反馈交易流水号和交易类型的规则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看题目
对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每年独立开展至少两次现此巡检
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看题目
34.汇票持票人为出票人的,对其()无追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe09.html
点击查看题目
全额清分指对外付出(柜台支付、自助设备支付、交存人民银行发行库、相互取现)的纸币现金全部经过清分。其中()元及以上面额必须全额机械清分,()元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-11c0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看题目
955.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称关联机构是指一个机构控制另一个机构,或者两个机构受到共同控制,前款所称控制是指直接或者间接拥有机构百分之二十五以上的股权和表决权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
金融支付考试题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
金融支付考试题库

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

答案:A

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

分享
金融支付考试题库
相关题目
银行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响客户和他行资金使用的,按()计付赔偿金。

A. 同档次流动资金贷款利率

B. 市场利率

C. 基准利率

D. 协议利率

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe15.html
点击查看答案
1361.对发现存在非居民标识的存量个人账户,金融机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
点击查看答案
244.银行应按规定与存款人核对账务。银行结算账户的存款人收到对账单或对账信息后,应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
273.经营性的存款人,违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户,给予警告并处以()的罚款。

A. 3千元以上5千元以下

B. 3千元以上8千元以下

C. 5千元以上3万元以下

D. 1万元以上3万元以下

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看答案
久悬银行账户款项支取的方式

A. 现金支取

B. 转账支取

C. 现金及转账支取

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-11c0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
点击查看答案
462.对于支付机构发起的涉及银行账户的交易,银行和支付机构应当按照有关规则反馈交易流水号和交易类型。通过银联处理的业务,反馈交易流水号和交易类型的规则是()。

A. 网银支付,反馈银联发送银行的交易订单号(唯一订单标识),交易类型字段填写“银联网银”

B. 协议支付,反馈协议支付请求报文(报文类型1001)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联协议”

C. 直接支付,反馈直接支付请求报文(报文类型1002)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联直接”

D. 贷记付款,反馈贷记付款请求报文(报文类型2001)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联贷记”

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看答案
对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每年独立开展至少两次现此巡检

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看答案
34.汇票持票人为出票人的,对其()无追索权。

A. 前手

B. 后手

C. 再前手

D. 再后手

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe09.html
点击查看答案
全额清分指对外付出(柜台支付、自助设备支付、交存人民银行发行库、相互取现)的纸币现金全部经过清分。其中()元及以上面额必须全额机械清分,()元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。

A. 50,20

B. 20,10

C. 10,5

D. 100,50

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-11c0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看答案
955.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称关联机构是指一个机构控制另一个机构,或者两个机构受到共同控制,前款所称控制是指直接或者间接拥有机构百分之二十五以上的股权和表决权。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载