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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取与普通客户相同标准判定其受益所有人。

答案:B

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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1672.企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具有关开户证明文件,开户证明文件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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19.汇票上未记载下列()事项的,汇票仍有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-38d0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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会计业务印章分为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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171.存款人申请开立个人银行结算账户,下列表述错误的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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贷记卡透支计息周期及方式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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252.存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭的和注销、被吊销营业执照的,存款人应于()个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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用于签发结算凭证以及结算款项的查询、查复的章是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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农商行实施外包前必须与外包服务供应商(),明确双方权利和义务,合同须包含外包服务的内容和方式、管理与保密要求、计价方式、争端解决机制、合同的终止和解除情形、违约责任等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-15a8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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工程完工且未拖欠农民工工资的,施工总承包单位公示( )后,可以申请注销农民工工资专用账户,账户内有无归施工总承包单位所有。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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26.保证人在汇票或者粘单上未记载表明“保证”的字样、保证人名称和住所和被保证人的名称的,已承兑的汇票,()为被保证人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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题目内容
(
判断题
)
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金融支付考试题库

对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取与普通客户相同标准判定其受益所有人。

答案:B

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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相关题目
1672.企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具有关开户证明文件,开户证明文件包括()。

A. 营业执照

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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19.汇票上未记载下列()事项的,汇票仍有效。

A. 确定的金额

B. 出票日期

C. 付款日期

D. 付款人名称

解析:《支付结算办法》

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会计业务印章分为

A. 实体印章

B. 电子印章

C. 数据印章

D. 虚拟印章

解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》

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171.存款人申请开立个人银行结算账户,下列表述错误的有()。

A. 中国居民,应出具居民身份证或临时身份证

B. 中国人民解放军军人,应出具军人身份证件

C. 香港居民,应出具护照

D. 台湾居民,应出具临时身份证

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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贷记卡透支计息周期及方式是()。

A. 按月记收单利

B. 按月记收复利

C. 按季记收单利

D. 按季记收复利

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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252.存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭的和注销、被吊销营业执照的,存款人应于()个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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用于签发结算凭证以及结算款项的查询、查复的章是()

A. 业务核算章

B. 结算专用章

C. 业务专用章

D. 汇票专用章

解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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农商行实施外包前必须与外包服务供应商(),明确双方权利和义务,合同须包含外包服务的内容和方式、管理与保密要求、计价方式、争端解决机制、合同的终止和解除情形、违约责任等内容。

A. 签订书面合同

B. 订立口头合同

C. 其他形式

D. A和B都可以

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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工程完工且未拖欠农民工工资的,施工总承包单位公示( )后,可以申请注销农民工工资专用账户,账户内有无归施工总承包单位所有。

A. 10日

B. 20日

C. 25日

D. 30

解析:通银保监转〔2021〕69号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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26.保证人在汇票或者粘单上未记载表明“保证”的字样、保证人名称和住所和被保证人的名称的,已承兑的汇票,()为被保证人。

A. 承兑人

B. 签章人

C. 出票人

D. 持票人

解析:《支付结算办法》

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