答案:A
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
答案:A
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 人民币特殊账户
B. 人民币结算资金账户
C. 人民币普通账户
D. 外币结算资金账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 讯问犯罪嫌疑人只能由办案人员进行
B. 讯问时侦查人员不得少于3人
C. 讯问时应当让犯罪嫌疑人陈述有罪的情况或无罪的辩解
D. 讯问时可不制作讯问笔录
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 银行
B. 第三方中介机构
C. 非银行支付机构
D. 企业法人
A. 控制人是否为非居民个人
B. 授权人是否为非居民个人
C. 控制人是否为非居民企业
D. 授权人是否为非居民企业
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 分管行长
B. 运营主管
C. 行长
D. 印章管理部门负责人
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 委托日期
B. 汇款人签章
C. 汇款人名称
D. 汇出行名称
解析:《支付结算办法》
A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机
C. 适当延长客户身份资料的更新周期
D. 在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》
A. 商业银行总行
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 银行业监督管理委员会
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号