答案:A
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
答案:A
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 当地公安局
B. 当地人民银行
C. 总行
D. 公安国保部门
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 金额
B. 版本
C. 券别
D. 塑封
解析:《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
解析:《支付结算办法》
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 只付不收 可不一致
B. 只付不收 必须一致
C. 只收不付 可不一致
D. 只收不付 必须一致
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或在证券市场上市交易的公司及其关联机构开立的账户
B. 中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立的账户
C. 税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构开立的账户
D. 注册验资账户
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万美元的,金融机构无需开展尽职调查
B. 截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的,金融机构需要开展尽职调查
C. 2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时,金融机构应当在当年12月31日前,按照有关规定完成对账户的尽职调查
D. 2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时,金融机构应当在次年12月31日前,按照有关规定完成对账户的尽职调查
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 证券经纪业务和期货经纪业务
B. 旅行支票业务
C. 代理客户开展贵金属、国债业务
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 给付对价
B. 诚实信用
C. 公平交易
D. 等价交换
解析:《支付结算办法》
A. 支票
B. 银行本票
C. 银行汇票
D. 商业汇票
解析:《支付结算办法》