答案:B
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
答案:B
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 现有客户资料
B. 境外机构境内外汇账户标识
C. 境外机构境外外汇账户标识
D. 现有客户资料或境外机构境内外汇账户标识
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 持票人
B. 申请人
C. 出票人
D. 付款人
解析:《支付结算办法》
A. 支票是否是统一规定印制的凭证,支票是否真实,提示付款期限是否超过
B. 支票填明的收款人名称是否为该收款人,收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章,其签章是否与收款人名称一致
C. 支票的大小写金额是否一致
D. 出票人账户是否有足够支付的款项
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 同级人民政府外事办公室
B. 外交部
C. 公安部
D. 司法部
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 该单位的财务专用章
B. 该单位的合同专用章
C. 该银行的汇票专用章
D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 真实
B. 及时
C. 准确
D. 完整
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 真实性、合规性、完整性
B. 准确性、真实性、完整性
C. 准确性、合规性、完整性
D. 准确性、合规性、真实性
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第五条