答案:A
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
答案:A
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 独立性
B. 及时性
C. 完整性
D. 重要性
解析:运营风险监督管理办法第3条
A. 当日
B. 次日
C. 当日至迟下一工作日
解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的
B. 银行对未按照规定履行客户身份识别义务
C. 银行未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
D. 银行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 10万元以上(含10万元)、5万美元以上(含5万美元)
B. 5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)
C. 10万元以上、1万美元以上
D. 5万元以上、1万美元以上
解析:出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
A. 汇票
B. 本票
C. 汇兑
D. 支票
解析:《支付结算办法》