经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当立即报经县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理，并告知扭送人、报案人、控告人、举报人。

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄露有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 当日

B. 次日

C. 三日

D. 五日

A. 利用开立银行结算账户逃废银行债务

B. 出租、出借银行结算账户

C. 违反规定支取现金

D. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行

A. 委托字样

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 背书人印鉴

A. 官方网站

B. 应用程序CAPP

C. 营业网点

D. 网络媒体

A. 姓名

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 联系方式

A. 开放

B. 封闭

C. 半封闭

D. 半开放

A. 背书人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 保证人

A. 居民账户

B. 非居民账户

C. 托管账户

D. 其他账户