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未成年人犯罪的时候不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,公安机关应当依据人民法院已经生效的判决书,将该未成年人的犯罪记录予以封存。

答案:A

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应当于开户之日起3个工作日内向中国人民银行当地分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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1278.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指托管账户,是指开展为他人持有金融资产业务而形成的账户,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0368-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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257.收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料,采取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性,不得仅凭特约商户主要负责人身份证件为其提供收单服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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477.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,()将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为执法检查随机抽查的重点检查对象。
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无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人代理业务,由()监护能力的人担任代理人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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查询业务无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少()办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a876-fe38-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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农商行( )负责制定本行单位银行结算账户管理办法、操作规程等制度,并报当地人民银行分支机构备案;负责本行单位银行结算账户管理情况的监督、检查、培训、考核、清理、监测等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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()网点业务品种相对齐全,设立现金高柜,可以根据业务需要设立低柜和理财专区,面向对公和对私客户,提供存取款、开户、支付结算、贷款发放、电子银行签约、中间业务、理财等各类金融服务,具有较强服务营销功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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58.根据《支付结算办法》关于票据签章的相关规定,以下表述不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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1935.下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所规定的金融机构是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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金融支付考试题库

未成年人犯罪的时候不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,公安机关应当依据人民法院已经生效的判决书,将该未成年人的犯罪记录予以封存。

答案:A

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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相关题目
企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应当于开户之日起3个工作日内向中国人民银行当地分支机构备案。

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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1278.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指托管账户,是指开展为他人持有金融资产业务而形成的账户,包括()。

A. 证券经纪业务和期货经纪业务

B. 旅行支票业务

C. 代理客户开展贵金属、国债业务

D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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257.收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料,采取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性,不得仅凭特约商户主要负责人身份证件为其提供收单服务。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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477.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,()将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为执法检查随机抽查的重点检查对象。

A. 人民银行及其分支机构

B. 银保监局

C. 中国反洗钱监测中心

D. 中国支付清算协会

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人代理业务,由()监护能力的人担任代理人

A. 配偶

B. 父母

C. 子女

D. 其他近亲属

解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十二条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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查询业务无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少()办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 若干名

解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a876-fe38-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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农商行( )负责制定本行单位银行结算账户管理办法、操作规程等制度,并报当地人民银行分支机构备案;负责本行单位银行结算账户管理情况的监督、检查、培训、考核、清理、监测等工作。

A. 电子银行部

B. 合规部

C. 运营管理部

D. 账户管理中心

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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()网点业务品种相对齐全,设立现金高柜,可以根据业务需要设立低柜和理财专区,面向对公和对私客户,提供存取款、开户、支付结算、贷款发放、电子银行签约、中间业务、理财等各类金融服务,具有较强服务营销功能。

A. 旗舰型

B. 综合型

C. 零售型

D. 智能型

解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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58.根据《支付结算办法》关于票据签章的相关规定,以下表述不正确的是()。

A. 单位在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或者盖章

B. 银行本票的出票人在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章

C. 银行承兑商业汇票、办理商业汇票转贴现、再贴现时的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章

D. 银行汇票的出票人在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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1935.下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所规定的金融机构是()。

A. 从事私募基金管理业务的合伙企业

B. 金融租赁公司

C. 开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司

D. 保险资产管理公司

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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