答案:B
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
答案:B
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《支付结算办法》
A. 承兑人
B. 出票人
C. 收款人
D. 付款人
解析:《支付结算办法》
A. 票据无效
B. 以中文大写为准
C. 以阿拉伯数码为准
D. 以数额较小为准
解析:《支付结算办法》
A. 当日 ;三日内
B. 次日 ;五日内
C. 三日内;三日内
D. 五日内;三日内
解析:《支付结算办法》
A. 财政
B. 税务
C. 中国人民银行
D. 国家外汇管理局
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 人民银行南京分行
B. 人民银行分支机构
C. 国务院
D. 银监会
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 委托日期
B. 确定的金额
C. 汇款人的名称
D. 汇出地点、汇出行名称
解析:《支付结算办法》
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 金额特别巨大的网上金融交易
D. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》