答案:B
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
答案:B
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 当日 ;三日内
B. 次日 ;五日内
C. 三日内;三日内
D. 五日内;三日内
解析:《支付结算办法》
A. 60日
B. 30日
C. 90日
D. 10日
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 商业银行、农村信用合作社、政策性银行
B. 证券公司、期货公司、信托公司
C. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业
D. 开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 正处于资产清算或者重组过程中的企业
B. 仅与本集团(该集团内机构均为非金融机构)内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
C. 非营利组织
D. 成立时间不足十二个月的企业
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
解析:《支付结算办法》
A. 认定的案件事实都有证据证明
B. 认定案件事实的证据均经法定程序查证属实
C. 认定案件事实的证据只有犯罪嫌疑人供述,没有其他证据
D. 综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 统一领导
B. 分级负责
C. 定期报告
D. 考核与评价
解析:运营风险监督管理办法第5条
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》