答案：B
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三条
答案：B
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三条
A. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定开展尽职调查
B. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》建立实施监控机制
C. 故意错报、漏报账户持有人信息
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 风险状况
B. 交易情况
C. 身份信息变化情况
D. 配合态度
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 给予警告并处以1000元的罚款
B. 给予警告并处以2000元的罚款
C. 通报批评
D. 罚款10000元
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 至少保存一种介质的
B. 至少保存两种介质的
C. 保存所有介质的
D. 无需保存
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第二章第五条
A. 军人和武装警察身份证件
B. 公安机关出具的户籍证明
C. 定居国外的中国公民的中国护照
D. 工作证
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 该单位的财务专用章
B. 该单位的合同专用章
C. 该银行的汇票专用章
D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章
解析：《支付结算办法》
A. 撤销银行结算账户
B. 对银行结算账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用基本存款账户
C. 对银行结算账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
D. 停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
