答案：B
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第二十六条
答案：B
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第二十六条
A. 非柜面交易限额
B. 柜面交易限额
C. 手机银行限额
D. 第三方支付限额
A. 证券、合伙权益
B. 大宗商品、掉期
C. 保险合同、年金合同
D. 实物商品或者不动产非债直接权益
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 银行对出票人或付款人仍承担委托付款责任
B. 银行对持票人或收款人不再承担付款的责任
C. 银行对出票人或付款人不再承担受委托付款有责任
D. 银行对持票人或收款人仍承担付款的责任
解析：《支付结算办法》
A. 人民检察院
B. 法院
C. 公安机关
D. 国家安全机关
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 24、24
B. 12、12
C. 12、24
D. 24、12
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
解析：《支付结算办法》
A. 法人账户
B. 该定期存款单位的专用存款账户
C. 该定期存款单位的基本存款账户
D. 该定期存款单位的一般存款账户
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第二十八条
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱组织
C. 沃尔夫斯堡集团
D. 北欧反洗钱组织
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 应自始至终在现场
B. 可以离开现场
C. 不得随意离去，但可以帮助勘验人员进行勘验
D. 可以离开，但必须在结束前赶回，以便在笔录中签字
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 需进一步处理
B. 无需进一步处理
C. 获取账户持有人的声明文件
D. 无需获取账户持有人的声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
