答案：A
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十八条
答案：A
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十八条
A. 10
B. 20
C. 30
D. 35
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 财务公司
B. 消费金融公司
C. 货币经纪公司
D. 从事私募基金管理业务的合伙企业
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 商业银行总行
B. 中国人民银行总行
C. 国务院
D. 银行业监督管理委员会
解析：《支付结算办法》
A. 伪造的票据
B. 结算凭证上的签章
C. 需要交验的个人有效身份证件
D. 变造的票据
解析：《支付结算办法》
A. 坚持及时高效
B. 坚持授权查询
C. 坚持安全保密
D. 坚持重点抽查与不定期复核相结合
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
A. 没有签订购销合同或购销合同未订明托收承付结算方式的款项
B. 未经双方事先达成协议，收款人提前交货或因逾期交货付款人不再需要该项货物的款项
C. 按合同规定的到货地址发货的款项
D. 代销、寄销、赊销商品的款项
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 注销其支付账户
B. 中止其支付账户所有业务
C. 不得为其新开立支付账户
D. 中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
