金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A. 性别

B. 国籍

C. 邮编

D. 职业

A. 每季度

B. 每半年

C. 每一年

D. 每两年

A. 尚有拖欠农民工工资案件正在处理的

B. 农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或者向人民法院提起诉讼的

C. 其他拖欠农民工工资的情形

D. 建设单位被处罚的情形

A. 单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任

B. 单位申请签发银行本票后，即承担该票据付款的责任

C. 单位和个人签发支票后，必须承担保证该支票付款的责任

D. 银行签发银行汇票后，即承担该票据付款的责任

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

A. 现金存入

B. 单位款项转入

C. 工资存入

D. 个人劳务报酬存入

A. 案件的事实和证据

B. 犯罪嫌疑人的基本情况

C. 是否采取了强制措施及其理由

D. 法律依据和处理意见

A. 见票即付

B. 见票后定期付款

C. 定日付款

D. 出票后定期付款

A. 所有支付账户余额收款总限额

B. 所有支付账户余额付款总限额

C. 指定支付账户余额收款总限额

D. 指定支付账户余额付款总限额