答案:A
解析:出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第十六条
答案:A
解析:出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第十六条
A. 格式
B. 联次
C. 颜色
D. 规格
解析:《支付结算办法》
A. 六个月、六个月
B. 一年、一年
C. 一年、二年
D. 二年、二年
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 银行汇票的提示付款期限自出票日起2个月
B. 单位和个人的各种款项结算,均可使用银行汇票
C. 银行汇票未填明实际结算金额和多余金额的,银行不受理
D. 实际结算金额超过出票金额的银行汇票不得背书转让
解析:《支付结算办法》
A. 当日 ;三日内
B. 次日 ;五日内
C. 三日内;三日内
D. 五日内;三日内
解析:《支付结算办法》
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
C. 经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 计算日前一日
B. 计算日前一工作日
C. 计算日当日
D. 计算日后一工作日
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 优化账户服务要加强
D. 账户管理要加强
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》