答案：A
解析：《反洗钱法》第七条
答案：A
解析：《反洗钱法》第七条
A. 空头支票
B. 签章与预留银行签章不符的支票
C. 支付密码错误的支票
D. 支取现金的普通支票
解析：《支付结算办法》
A. 存款账户
B. 结算账户
C. 托管账户
D. 其他账户
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 运营管理部
B. 风险监督中心
C. 风险部
D. 营业网点
解析：运营风险监督管理办法第2条
A. 90
B. 9910
C. 3600
D. 10000
解析：《支付结算办法》
A. 银行本票是否在提示付款期限内
B. 收款人是否确为本单位或本人
C. 不定额本票的压印金额是否与大写出票金额一致
D. 出票日期、出票金额、收款人名称是否更改
解析：《支付结算办法》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 单位和个人组织他人同时开立账户的
B. 单位和个人组织他人分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人已经出示的
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 付款人开户银行收到托收凭证及其附件后，应当及时通知付款人。通知的方法，可以根据具体情况与付款人签订协议，采取付款人来行自取、派人送达、对距离较远的付款人邮寄等
B. 付款人应在承付期内审查核对，安排资金
C. 承付货款分为验单付款和验货付款两种，由收付双方商量选用，并在合同中明确规定
D. 验单付款的承付期为3天，验货付款的承付期为5天
解析：《支付结算办法》
A. 六个月、六个月
B. 一年、一年
C. 一年、二年
D. 二年、二年
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 自主以面对面方式核实客户身份
B. 委托合作机构以面对面方式核实客户身份
C. 以非面对面方式通过至少二个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证
D. 以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
