国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 合理性

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分

D. 依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理

A. 账户持有人的境外身份证明和境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱

B. 账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码

C. 存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令

D. 账户代理人或者授权签字人的境外地址，境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址

A. 开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户登记证

C. 借款合同

D. 结算证明

A. 生理上、精神上有缺陷或者年幼，不具有相应辨别能力或者不能正确表达的人

B. 公安机关的工作人员或者其聘用的人员

C. 曾受过刑事处罚的人

D. 与案件有利害关系，可能影响案件公正处理的人

A. 背书人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 保证人