答案:A
解析:《反洗钱法》第十六条
答案:A
解析:《反洗钱法》第十六条
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析:《支付结算办法》
A. 商业银行总行
B. 中国人民银行总行
C. 国务院
D. 银行业监督管理委员会
解析:《支付结算办法》
A. 未按规定填写票据或结算凭证
B. 填写票据或结算凭证有误
C. 票据丢失
D. 印章丢失
解析:《支付结算办法》
A. 鉴定内容有明显遗漏的
B. 发现新的有鉴定意义的证物的
C. 对鉴定证物有新的鉴定要求的
D. 鉴定意见不完整,委托事项无法确定的
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户
B. 一般存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户
C. 专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对有特定用途资金进行专项管理和使用而开立银行结算账户
D. 临时存款账户是存款人因借款和其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )
A. 使用支票、信用卡等信用支付工具的
B. 办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的
C. 异地临时经营活动需要的
D. 设立临时机构
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 机构撤销、机构名称变更
B. 监管部门或省联社依据相关法律法规通知改变印章样式
C. 银行变更地址
D. 其他须停用、作废电子印章的情形
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 与执法部门合作义务
D. 反洗钱宣传培训义务
解析:《反洗钱法》第五条、二十二、二十三条
A. 风险监督主管岗
B. 业务审核岗
C. 预警管理岗
D. 视频监督岗
E. 质量监督岗
F. 差错审核岗
G. 运营主管岗
解析:运营风险监督管理办法第11条