答案：B
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
答案：B
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 单位在票据上使用该单位的财务专用章加其法定代表人或授权的代理人的盖章
B. 个人在票据上使用该个人的签名
C. 银行本票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章
D. 商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章
解析：《支付结算办法》
A. 控制合理
B. 手续严密
C. 账实相符
D. 安全有效
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
A. 开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 优化账户服务要加强
D. 账户管理要加强
A. 单位银行结算账户
B. 个人银行结算账户
C. 通知存款账户
D. 活期存款账户
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 客户资料
B. 公开信息
C. 生产经营信息
D. 纳税信息
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 加强对非自然人客户的身份识别
B. 加强对自然人客户身份识别
C. 加强对特定自然人客户的身份识别
D. 加强特定业务关系中客户的身份识别措施
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 收单机构和支付机构
B. 银行和清算机构
C. 银行和支付机构
D. 支付机构和清算机构
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户实际受益人为外国政要或其亲属
C. 客户多次涉及可疑交易报告
D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 炭素墨水
B. 蓝黑墨水
C. 墨汁
D. 圆珠笔
解析：《支付结算办法》
A. 与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准
B. 受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理
C. 由受托机构对其进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任
D. 金融机构应建立专门机制，审核受托机构确定的客户风险等级
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
