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强化可疑交易监测,交易信息应当至少保存5年。

答案:A

解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)

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已转入“久悬未取款项专户”管理的单位久悬银行账户,客户要求继续使用该账户的,应按照新开账户标准重新提供相关资料,审核通过后办理重新启用手续。( )或( )的单位久悬银行账户,不得重新启用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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87.单位、个人、银行在票据上签章时,必须按照规定进行,下列签章符合规定的是()。
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()将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台。
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1540.人民银行分支机构应当建立银行报送账户资料、备案信息数量、质量及企业银行结算账户服务评价通报机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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2070.银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息“经营范围”中标注()字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-5488-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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500.下列票据中不得背书转让的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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238.注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收,注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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495.票据的取得,必须给付对价。但因()可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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1678.银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发”字样。银行应当通过账户管理系统打印(),并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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480.对于公安机关发起交易信息明细查询(银行对应报文类型编码为100301,支付机构对应报文类型编码为A00301),银行和支付机构应当()。
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题目内容
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判断题
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金融支付考试题库

强化可疑交易监测,交易信息应当至少保存5年。

答案:A

解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)

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相关题目
已转入“久悬未取款项专户”管理的单位久悬银行账户,客户要求继续使用该账户的,应按照新开账户标准重新提供相关资料,审核通过后办理重新启用手续。( )或( )的单位久悬银行账户,不得重新启用。

A. 已销户

B. 已转入 “营业外收入”

C. 已转入“待处理久悬未取款项”管理未超过5年(不含)

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )

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87.单位、个人、银行在票据上签章时,必须按照规定进行,下列签章符合规定的是()。

A. 单位在票据上使用该单位的财务专用章加其法定代表人或授权的代理人的盖章

B. 个人在票据上使用该个人的签名

C. 银行本票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章

D. 商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章

解析:《支付结算办法》

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()将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台。

A. 人民银行

B. 公安机关

C. 支付机构

D. 电信主管部门

解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)

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1540.人民银行分支机构应当建立银行报送账户资料、备案信息数量、质量及企业银行结算账户服务评价通报机制。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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2070.银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息“经营范围”中标注()字样。

A. “基本存款账户”

B. “基本存款账户编号”

C. “取消开户许可证核发”

D. “取消原基本存款账户核准号”

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-5488-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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500.下列票据中不得背书转让的有()。

A. 被拒绝付款的票据

B. 被拒绝承兑的票据

C. 超过付款提示期限的票据

D. 出票人在正面记载“不得转让”字样的票据

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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238.注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收,注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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495.票据的取得,必须给付对价。但因()可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。

A. 税收

B. 继承

C. 赠与

D. 保证

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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1678.银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发”字样。银行应当通过账户管理系统打印(),并交付企业。

A. 《基本存款账户信息》

B. 基本存款账户编号

C. 统一社会信用代码

D. 存款人查询密码

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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480.对于公安机关发起交易信息明细查询(银行对应报文类型编码为100301,支付机构对应报文类型编码为A00301),银行和支付机构应当()。

A. 支持查询近两年内的交易,同时支持查询当日交易

B. 支持查询当日交易及一年内的交易,但不支持查询一年以上的交易

C. 支持查询近两年内的交易,但不支持查询两年以上的交易

D. 支持查询近三年内的交易,但不支持查询三年以上的交易

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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