答案:B
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
答案:B
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 前手
B. 后手
解析:《支付结算办法》
A. 因设立临时机构开立的临时存款账户
B. 预算单位专用存款账户
C. 个人银行结算账户
D. 注册验资需要开立的临时存款账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 签章人
B. 付款人
C. 出票人
D. 持票人
解析:《支付结算办法》
A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织
B. 与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系
C. 异地商业汇票
D. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件
解析:《支付结算办法》
A. 在票据权利时效内向出票银行作出说明
B. 在提示付款时作出说明
C. 提供本人身份证件或单位证明
D. 提供本人对票据合法拥有的证明
解析:《支付结算办法》
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 金融资产管理公司
B. 私募基金管理公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第六条
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
解析:《反洗钱法》第三十二条