答案：B
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
答案：B
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 该机构授权人签署的声明文件的合理性
B. 该机构授权人居民身份证的真实性
C. 机构信息的准确性
D. 开户资料的完整性
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 付款人收到开户银行的付款通知，应在当日通知银行付款
B. 付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于7日内付款
C. 付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于汇票到期日付款
D. 银行在办理划款时，付款人存款账户不足支付的，应填制付款人未付票款通知书，连同商业承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人
解析：《支付结算办法》
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款
C. 经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万美元的，金融机构无需开展尽职调查
B. 截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的，金融机构需要开展尽职调查
C. 2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在当年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查
D. 2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 当日
B. 次日
C. 十五日内
D. 一个月内
解析：《支付结算办法》
A. 在合同存续期内或者在被保险人年满九十岁之前（以较短者为准），至少按年度支付保费，且保费不随时间递减
B. 在不终止合同的情况下，任何人均无法获取保险价值
C. 合同解除或者终止时，应付金额（不包括死亡抚恤金）在扣除合同存续期间相关支出后，不得超过为该合同累计支付的保费总额
D. 合同不得通过有价方式转让
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 金融资产管理公司
B. 私募基金管理公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
