答案:A
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
答案:A
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 以复评结果为准
B. 以初评结果为准
C. 可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果
D. 由反洗钱领导小组成员表决
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 立即
B. 当日
C. 次日
D. 立即至迟于当日
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:《支付结算办法》
A. 业务审核岗
B. 差错审核岗
C. 风险监督主管岗
D. 质量监督岗
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第九条
解析:37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》(法【2000】19号)
A. 保险理赔、保费退还等款项
B. 纳税退还
C. 农、副、矿产品销售收入
D. 证券交易结算资金和期货交易保证金
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《支付结算办法》
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 非金融机构
B. 非银行金融机构
C. 境外金融机构驻华代表机构
D. 金融机构
解析:《支付结算办法》
A. 信贷
B. 管理
C. 条线
D. 运营
解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》