答案:A
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
答案:A
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 客户资料
B. 公开信息
C. 生产经营信息
D. 纳税信息
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 证券公司
B. 证券投资基金管理公司
C. 证券登记结算机构
D. 私募基金管理公司
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 出票人在票据上的签章不符合票据法规定
B. 背书人在票据上的签章不符合票据法规定
C. 更改收款人名称的票据
D. 更改票据日期的票据
解析:《支付结算办法》
A. 返还
B. 暂扣
C. 没收
D. 移交检察院
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 质量效率原则
B. 风险可控原则
C. 规范实施原则
D. 统筹管理原则
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 单位提供的证明文件
B. 账户持有人的税收居民身份声明文件
C. 账户持有人的身份证件
D. 账户持有人的书面授权书
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 账户持有人是否为该机构
B. 账户持有人是否为消极非金融机构
C. 账户持有人是否为非居民企业
D. 账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额0.7‰的罚款
B. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。
C. 中国人民银行处以1万元以上20万元以下的罚款
D. 中国人民银行提请有关部门吊销其营业执照
解析:《支付结算办法》