答案:B
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
答案:B
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 当年6月30日
B. 当年12月31日
C. 次年6月30日
D. 次年12月31日
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定开展尽职调查
B. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》建立实施监控机制
C. 故意错报、漏报账户持有人信息
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 违反规定开立银行结算账户
B. 伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
C. 违反规定不及时变更银行结算账户
D. 违反规定不及时撒销银行结算账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 未经批准发行信用卡的
B. 帮助持卡人将其基本存款账户以外的存款或其他款项转入单位卡账户
C. 将单位的款项转入个人卡账户的
D. 违反规定帮助持卡人提取现金的
解析:《支付结算办法》
A. 2016.1.1
B. 2016.12.1
C. 2017.1.1
D. 2017.12.1
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
A. 1个月
B. 6个月
C. 1年
D. 1个月至6个月
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 税收
B. 继承
C. 拾遗
D. 赠与
解析:《支付结算办法》