答案:A
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
答案:A
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 人民银行各分支机构对个人银行账户履行监督管理职责
B. 银行业金融机构负责审核存款人开户资料的真实性、完整性和合规性
C. 存款人对其出具的开户申请资料的真实性负责
D. 人民银行各分支机构对银行业金融机构落实账户实名制工作进行指导、监督、检查
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 某钢铁公司
B. 某财政局
C. 具有完全民事行为能力的某公司工作人员王某
D. 某企业法人的分支机构
解析:《支付结算办法》
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
C. 逐步建立对低风险客户异常交易的快速筛选判断机制
D. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
C. 经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的,不得背书转让。背书转让的,票据无效
B. 背书不得附有条件。背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力
C. 以背书转让的票据,背书应当连续。持票人以背书的连续,证明其票据权利
D. 非经背书转让,而以其他合法方式取得票据的,依法举证,证明其票据权利
解析:《支付结算办法》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 予以办理
B. 不予办理,不必说明情况
C. 予以办理并配合联系其执法机构
D. 不予办理并应当说明情况
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》