答案：B
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
答案：B
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 注销其支付账户
B. 中止其支付账户所有业务
C. 不得为其新开立支付账户
D. 中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 制度建设情况
B. 业务流程
C. 信息报送
D. 问题建议
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 对于查询单位开户销户信息，原则上应当在3个工作日以内反馈
B. 对于查询个人存款余额信息的，原则上应当在5个工作日以内反馈
C. 对于查询单位交易对手账户及身份等信息的，原则上应当在10个工作日以内反馈
D. 对于查询个人电子银行信息的，原则上应当在15个工作日以内反馈
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报
B. 可拨打报警电话（110），直接向公安机关报案
C. 通过网络发起人肉搜索
D. 通过微信向朋友们求助
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五十二条
A. 在金融机构开立账户的个人或者机构
B. 由金融机构登记的个人或者机构
C. 由金融机构确认为账户所有者的个人或者机构
D. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人或者机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 入网不满90日
B. 入网不满30日
C. 入网后连续正常交易不满30日
D. 入网后连续正常交易不满90日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 制度建设情况
B. 业务流程
C. 信息报送
D. 问题建议
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
