答案:A
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
答案:A
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 延长开户审查期限
B. 强化客户尽职调查
C. 拒绝开户
D. 延时开户
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 开户
B. 变更
C. 撤销
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 将汇票金额一部分转让的背书
B. 附条件的背书
C. 将汇票金额分别转让给二人以上的背书
D. 未记载日期的背书
解析:《支付结算办法》
A. 银行账户
B. 身份证件
C. 金额
D. 其他金融资产
解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 已承兑的商业汇票、支票、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票,可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付
B. 填明“现金”字样的银行本票丧失,可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付
C. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失,不得挂失止付
D. 付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起10日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第11日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任
解析:《支付结算办法》
A. 挪用客户资金
B. 规避授权或相关部门监管
C. 可疑账户集中转入分散转出
D. 账户异常销户
解析:出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十三条
A. 中国人民银行负责监督、检查银行结算账户的开立和使用
B. 银行业监督管理委员会负责对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控
D. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施管理
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 已销户
B. 已转入 “营业外收入”
C. 已转入“待处理久悬未取款项”管理未超过5年(不含)
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )
A. 3日
B. 5日
C. 7日
D. 10日
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》