作废时必须加盖“作废”戳记，并对作废凭证剪角处理、对银行卡剪角并损毁磁条和芯片。

A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

C. 适当延长客户身份资料的更新周期

D. 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料

A. 出票金额

B. 出票人签章

C. 出票日期

D. 收款人名称

A. 银行汇票的付款地为出票人所在地

B. 银行本票的付款地为出票人所在地

C. 商业汇票的付款地为出票人所在地

D. 支票的付款地为出票人所在地

A. 付款人收到开户银行的付款通知，应在当日通知银行付款

B. 付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于7日内付款

C. 付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于汇票到期日付款

D. 银行在办理划款时，付款人存款账户不足支付的，应填制付款人未付票款通知书，连同商业承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人

A. 商业汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据

B. 商业汇票即商业承兑汇票

C. 商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑

D. 商业汇票的付款人为承兑人

A. 60日

B. 30日

C. 90日

D. 10日

A. 账户管理

B. 首问负责

C. 谁的账户谁负责

A. 出票日期

B. 付款日期

C. 出票地

D. 出票人签章

A. 普通到账

B. 次日到账

C. 实时到账