答案:A
解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
答案:A
解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 票据金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 其他记载事项
解析:《支付结算办法》
A. 中国人民银行
B. 反诈中心
C. 公安机关
D. 总行
A. 声明为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
B. 声明为非居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
C. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
D. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 案件的基本事实和主要证据
B. 犯罪嫌疑人承认自己所犯罪行,对指控的犯罪事实没有异议,真诚悔罪
C. 犯罪嫌疑人通过向被害人赔礼道歉、赔偿损失等方式获得被害人谅解;涉及赔偿损失的,应当写明赔偿的数额、方式等;提起附带民事诉讼的,由附带民事诉讼原告人撤回附带民事诉讼
D. 被害人自愿和解,请求或者同意对犯罪嫌疑人依法从宽处罚
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. “不收不付”
B. “只收不付”
C. “部分冻结”
D. “全部冻结”
解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定开展尽职调查
B. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》建立实施监控机制
C. 故意错报、漏报账户持有人信息
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 存款账户
B. 结算账户
C. 托管账户
D. 其他账户
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析:《支付结算办法》