答案：B
解析：《支付结算办法》
答案：B
解析：《支付结算办法》
A. 商业银行、农村信用合作社、政策性银行
B. 证券公司、期货公司、信托公司
C. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业
D. 开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金
B. 不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项
C. 不准签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款
D. 不准违反规定为单位和个人开立账户
解析：《支付结算办法》
A. 收款人
B. 银行以外的企业和其他组织
C. 付款人
D. 经中国人民银行批准办理银行本票业务的银行
解析：《支付结算办法》
A. 对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性
B. 对不符合银行结算账户管理办法规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销
C. 对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况，应及时报告中国人民银行当地分支行
D. 对存款人的可疑支付按照中国人民银行规定的程序及时报告
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 支票是否是统一规定印制的凭证，支票是否真实，提示付款期限是否超过
B. 支票填明的持票人是否在本行开户，持票人的名称是否为该持票人，与进账单上的名称是否一致
C. 出票人账户是否有足够支付的款项
D. 出票人的签章是否符合规定，与预留银行的签章是否相符，使用支付密码的，其密码是否正确
解析：《支付结算办法》
A. 个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B. 机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号
C. 机构账户持有人是有非居民控制人的消极非金融机构的，还应当报送非居民控制人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
D. 账号或者类似信息
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 圈存
B. 取款
C. 存款
D. 汇款
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
A. 违规监测和风险监测
B. 行为监测和交易监测
C. 风险监测和交易监测
D. 违规监测和行为监测
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
