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银行卡清算机构协调成员机构对优惠类商户发卡行服务费、网络服务费继续在现行政府指导价基础上实行 8折优惠。

答案:B

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

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1376.非居民账户持有人无居民国(地区)纳税人识别号的,金融机构需收集并报送纳税人识别号信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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139.银行在银行结算账户的使用中,违反规定为存款人支付现金或办理现金存入,受到的处罚有()
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关于查封、扣押措施,下列选项正确的是()。
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154.支付机构为单位开立支付账户,若以非面对面方式核实客户身份,必须通过至少()合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。
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重要空白凭证视同()保管
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503.某票据有5个债务人,持票人可以对()行使追索权。
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清点现金,按照哪三先三后程序操作?
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267.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,中国反洗钱监测中心将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为执法检查随机抽查的重点检查对象。
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98.区域性银行汇票仅限于出票人向本区域内的收款人出票,银行本票和支票仅限于出票人向其票据交换区域内的收款人出票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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现金清分整点基本原则:
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判断题
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银行卡清算机构协调成员机构对优惠类商户发卡行服务费、网络服务费继续在现行政府指导价基础上实行 8折优惠。

答案:B

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

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1376.非居民账户持有人无居民国(地区)纳税人识别号的,金融机构需收集并报送纳税人识别号信息。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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139.银行在银行结算账户的使用中,违反规定为存款人支付现金或办理现金存入,受到的处罚有()

A. 给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款

B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分

C. 情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准

D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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关于查封、扣押措施,下列选项正确的是()。

A. 扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报,可直接通知邮电部门或者网络服务单位检交扣押

B. 对价值较低、易于保管,或者需要作为证据继续使用,以及需要先行返还被害人的涉案财物,可由侦查人员暂时保管涉案财物

C. 被害人合法财产及其孳息可由侦查人员或者公安机关工作人员代为领取

D. 对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押,予以退还

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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154.支付机构为单位开立支付账户,若以非面对面方式核实客户身份,必须通过至少()合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。

A. 二个

B. 三个

C. 四个

D. 五个

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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重要空白凭证视同()保管

A. 现金

B. 凭证

C. 人民币

D. 动态口令

解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》

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503.某票据有5个债务人,持票人可以对()行使追索权。

A. 其中的一人

B. 其中任何一人

C. 其中数人

D. 所有人

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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清点现金,按照哪三先三后程序操作?

A. 先卡大数、后点细数;

B. 先点辅币、后点主币;

C. 先点大额票币、后点小额票币

D. 柜员看情况而定

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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267.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,中国反洗钱监测中心将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为执法检查随机抽查的重点检查对象。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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98.区域性银行汇票仅限于出票人向本区域内的收款人出票,银行本票和支票仅限于出票人向其票据交换区域内的收款人出票。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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现金清分整点基本原则:

A. 转移交接原则

B. 明确责任原则

C. 全面监控原则

D. 专人专岗原则

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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