答案:B
解析:通银保监转〔2021〕80号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
答案:B
解析:通银保监转〔2021〕80号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B. 采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C. 对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别
D. 在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施
解析:《反洗钱法》第十六条、十九条
A. 给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 10元
B. 15元
C. 20元
D. 25元
解析:《支付结算办法》
A. 获取机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B. 根据开户资料或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民企业的,应当收集并记录报送所需信息
D. 知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构控制提供有效声明文件
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 频率较高的银行账户
B. 银行账户
C. 支付账户
D. 频率较高的支付账户
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 延长开户审查期限
B. 强化客户尽职调查
C. 拒绝开户
D. 延时开户
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析:37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》(法【2000】19号)