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农商行应当建立单位银行结算账户非现场监测机制，加强单位银行结算账户管理风险监测，监测单位银行结算账户数量异常增加及多头开户等情况，加强账户的事中、事后及异常及时处置等管理工作。

答案：A

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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下列客户中，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施的有（）。

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与提解员双人在监控下办理交接手续后，提解员持缴款单随押运车到人民银行办理缴款业务。

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173.银行汇票申请人由于短缺解讫通知要求退款的，应当备函向出票行说明短缺原因，并交回持有的银行汇票，出票行于提示付款期满（）后比照退款手续办理退款。

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2082.银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应（）。

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2个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，银行业金融机构应当协助（）的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续

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遵循（）的原则，严格执行账户实名制，落实账户全生命周期管理要求，有效识别、评估、监测和控制简易开户业务风险，坚决守住不发生风险的底线

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239.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，中国反洗钱监测中心将会同公安机关约谈相关负责人，根据公安机关移送线索倒查责任落实情况，列为执法检查随机抽查的重点检查对象。

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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的，应当有明确的（）及（）。

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国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行

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256.对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，收单机构不得将其拓展为特约商户，已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

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农商行应当建立单位银行结算账户非现场监测机制，加强单位银行结算账户管理风险监测，监测单位银行结算账户数量异常增加及多头开户等情况，加强账户的事中、事后及异常及时处置等管理工作。

答案：A

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

相关题目

下列客户中，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施的有（）。

A. 金融行动特别工作组(FATF)

B. 亚太反洗钱组织（APG）

C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 其他国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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与提解员双人在监控下办理交接手续后，提解员持缴款单随押运车到人民银行办理缴款业务。

解析：《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》

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A. 三天

B. 十五天

C. 一个月

D. 三个月

解析：《支付结算办法》

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2082.银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应（）。

A. 不低于每询一次

B. 不低于每月一次

C. 不低于每季度一次

D. 不低于每半年一次

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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A. 最先送达协助冻结财产法律文书的

B. 手续完备的

C. 最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备的

D. 冻结金额最大的

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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遵循（）的原则，严格执行账户实名制，落实账户全生命周期管理要求，有效识别、评估、监测和控制简易开户业务风险，坚决守住不发生风险的底线

A. 谁的账户谁负责

B. 合规

C. 风险为本

D. 合法

解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的，应当有明确的（）及（）。

A. 银行账户

B. 身份证件

C. 金额

D. 其他金融资产

解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》

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国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行

解析：《反洗钱法》第二十六条

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解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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