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力争到 2020年底，江苏省小微企业开户在有效防控风险的前提下实现
“应开尽开“，开户负面清单大幅下降，开户服务水平和账户服务满意度进一步提升

答案：B

解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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94.纸质商业汇票的付款期限，最长不得超过（）。

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公安机关办理外国人犯罪案件，使用中华人民共和国通用的语言文字。犯罪嫌疑人不通晓我国语言文字的，公安机关应当为他翻译；犯罪嫌疑人通晓我国语言文字，不需要他人翻译的，可直接进行办理。

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106.根据《支付结算办法》关于银行本票的相关规定，以下表述不正确的是（）：

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490.持票人对填明“现金”字样的银行汇票，需要委托他人向银行提示付款的，应在银行汇票背面背书栏签章，记载（）。

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1325.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，于每年6月30日前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《办法》执行情况，报告内容应包含（）等。

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客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业风险程度较高的原因是（）

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业务监督是指按照规定的程序和方法，对辖内所有网点日常业务进行审核和监督，对柜员（）进行监控，以达到风险揭示、监督和控制的目的，减少人为差错及风险事件。

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94.未使用按商业银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用商业银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。

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395.信用卡按信誉等级可分为（）。

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（）将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台。

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力争到 2020年底，江苏省小微企业开户在有效防控风险的前提下实现
“应开尽开“，开户负面清单大幅下降，开户服务水平和账户服务满意度进一步提升

答案：B

解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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94.纸质商业汇票的付款期限，最长不得超过（）。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

解析：《支付结算办法》

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公安机关办理外国人犯罪案件，使用中华人民共和国通用的语言文字。犯罪嫌疑人不通晓我国语言文字的，公安机关应当为他翻译；犯罪嫌疑人通晓我国语言文字，不需要他人翻译的，可直接进行办理。

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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106.根据《支付结算办法》关于银行本票的相关规定，以下表述不正确的是（）：

A. 银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据

B. 单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项，均可以使用银行本票

C. 银行本票可以用于转账，但不可以用于支取现金

D. 银行本票分为不定额本票和定额本票两种

解析：《支付结算办法》

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490.持票人对填明“现金”字样的银行汇票，需要委托他人向银行提示付款的，应在银行汇票背面背书栏签章，记载（）。

A. 被委托人身份证件名称、号码、发证机关

B. “委托收款”字样

C. 被委托人姓名和背书日期

D. 委托人身份证件名称、号码、发证机关

解析：《支付结算办法》

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1325.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，于每年6月30日前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《办法》执行情况，报告内容应包含（）等。

A. 制度建设情况

B. 业务流程

C. 信息报送

D. 问题建议

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业风险程度较高的原因是（）

A. 代理交易较多

B. 跨境交易较多

C. 行业现金密集程度高

D. 非面对面交易较多

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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业务监督是指按照规定的程序和方法，对辖内所有网点日常业务进行审核和监督，对柜员（）进行监控，以达到风险揭示、监督和控制的目的，减少人为差错及风险事件。

A. 操作流程

B. 操作行为

C. 操作方式

D. 操作习惯

解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第二条

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94.未使用按商业银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用商业银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。

解析：《支付结算办法》

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395.信用卡按信誉等级可分为（）。

A. 个人卡

B. 普通卡

C. 金卡

D. 银卡

解析：《支付结算办法》

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（）将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台。

A. 人民银行

B. 公安机关

C. 支付机构

D. 电信主管部门

解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）

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