答案：A
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
答案：A
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 1万元以上10万元以下
B. 3万元以上10万元以下
C. 4万元以上30万元以下
D. 5万元以上30万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 账户持有人的境外身份证明、境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
B. 账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
C. 存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D. 账户代理人或者授权签字人的境外地址、境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：通银保监转〔2021〕82号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施
B. 义务机构采取有效措施无法进行客户身份识别的，可以与客户建立业务关系或者进行交易
C. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易
D. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 通知差错行并发送差错通知单根据差错行意见，保存封签、腰条及现金实物
B. 登记《银行业金融机构现金出纳差错及处理情况登记簿》，逐笔记载差错情况及差错处理结果
C. 配合差错行或人民银行到实地调查或调阅监控录像资料
D. 发现假币的，没收
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 业务专用章
B. 回单专用章
C. 网络查控专用章
D. 本票专用章
解析：《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人
B. 公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人
C. 公安机关认定的买卖账户的单位和个人
D. 存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其负责人
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 两个不减
B. 两个加强
C. 三个不减
D. 三个加强
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
