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2021 年6月20日前, 参与试点的会员单位修订相关制度和业务流程,报协会和人民银行南京分行备案。

答案:B

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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尽职调查岗负责核实单位银行结算账户真实开户意愿及进行尽职调查工作,并对客户开户资料原件及开户意愿核实、资料面签、尽职调查等工作的真实性负责;负责审核客户开户资料原件的真实性、完整性、合规性;负责将尽职调查、面签及核实开户意愿过程的影像、视频等资料提交至账户管理中心;负责纸质资料移交至账户管理岗等工作,该岗位原则上应由客户经理担任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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1404.有关汇票未记载事项的表述,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3d18-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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对开户申请延长审查期限或拒 绝的,应当予以复核并经( )同意。
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520.银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界面)(),并以中文明确提示该业务实时到账,由客户确认。
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1353.金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户身份证号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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172.存款人申请开立个人银行结算账户,下列表述正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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11.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行和支付机构应当对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,加强对单位合法性的核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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1529.银行为企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于2个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并将账户开立、变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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被害人遭遇电信网络诈骗后,如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在()内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。
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2021 年6月20日前, 参与试点的会员单位修订相关制度和业务流程,报协会和人民银行南京分行备案。

答案:B

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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相关题目
尽职调查岗负责核实单位银行结算账户真实开户意愿及进行尽职调查工作,并对客户开户资料原件及开户意愿核实、资料面签、尽职调查等工作的真实性负责;负责审核客户开户资料原件的真实性、完整性、合规性;负责将尽职调查、面签及核实开户意愿过程的影像、视频等资料提交至账户管理中心;负责纸质资料移交至账户管理岗等工作,该岗位原则上应由客户经理担任。

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》

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1404.有关汇票未记载事项的表述,正确的是()。

A. 汇票上未记载付款日期的,为出票后1个月内付款

B. 汇票上未记载付款地的,出票人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地

C. 汇票上未记载收款人名称的,经出票人授权可以补记

D. 汇票上未记载出票日期的,该汇票无效

解析:《支付结算办法》

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对开户申请延长审查期限或拒 绝的,应当予以复核并经( )同意。

A. 运营主管

B. 网点负责人

C. 运营经理

D. 分管行长

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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520.银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界面)(),并以中文明确提示该业务实时到账,由客户确认。

A. 以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理)

B. 以中文显示付款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理)

C. 同时以中文和外文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理)

D. 同时以中文和外文显示付款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理)

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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1353.金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户身份证号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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172.存款人申请开立个人银行结算账户,下列表述正确的有()。

A. 中国居民,应出具居民身份证

B. 中国人民解放军军人,应出具军人身份证件

C. 台湾居民,应出具台湾居民来往大陆通行证

D. 银行可根据需要要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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11.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行和支付机构应当对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,加强对单位合法性的核查。

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

解析:《反洗钱法》第七条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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1529.银行为企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于2个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并将账户开立、变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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被害人遭遇电信网络诈骗后,如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在()内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。

A. 12小时

B. 24小时

C. 48小时

D. 36小时

解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)

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