答案：B
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
答案：B
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 提高客户风险等级
B. 采取强化审查措施
C. 必要时可拒绝其代理开户和申领银行卡
D. 以上都是
解析：关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 税收
B. 继承
C. 拾遗
D. 赠与
解析：《支付结算办法》
A. 军人、武装警察身份证件
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨的中国护照
C. 台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 机动车驾驶证
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 返还
B. 暂扣
C. 没收
D. 移交检察院
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 收单机构
B. 银行
C. 清算机构
D. 支付机构
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 投保人和保险公司工作人员
B. 投保人和被保险人
C. 被保险人和受益人
D. 受益人和保险公司工作人员
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 开户时间较长
B. 报送材料差错率高
C. 企业投诉较多
D. 流程不清
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 了解账户持有人的税收居民身份
B. 了解有关控制人的税收居民身份
C. 识别非居民金融账户
D. 收集并报送账户相关信息
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 军人和武装警察身份证件
B. 公安机关出具的户籍证明
C. 定居国外的中国公民的中国护照
D. 工作证
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
