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17.银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

答案:A

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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180.()应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等,列入黑名单管理。
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24.下列有关票据背书说法正确的是()。
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40.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,支付机构应当在2016年11月30日前,理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程;实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等;指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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123.签发支票应使用炭素墨水或墨汁填写,中国人民银行另有规定的除外。
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10.下列情况下取得的票据享有票据权利的有()。
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人民币假币收缴流程包括()
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1058.存款人变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的,其面临的处罚有()。
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265.自2019年4月1日起,银行应当在营业网点和柜台醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示,并提醒客户阅知。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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( )起, 江苏省支付清算服务协会组织部分会员单位在省内部分地区开展了小微企业简易开户试点,为进一步扩大试点成果,支持小微企业生产经营,现决定在全省进一步扩大试点范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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530.自2019年6月1日起,()应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。
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17.银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

答案:A

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
180.()应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等,列入黑名单管理。

A. 银行卡清算机构、支付清算中心

B. 人民银行、中国支付清算协会、银行卡清算机构

C. 银监会、中国支付清算协会、银行卡清算机构

D. 中国支付清算协会、银行卡清算机构

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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24.下列有关票据背书说法正确的是()。

A. 背书未记载日期的,视为在汇票到期日前背书

B. 票据背书可加附粘单,但粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章

C. 背书可不记载被背书人名称

D. 以背书转让的汇票,背书应当连续

解析:《支付结算办法》

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40.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,支付机构应当在2016年11月30日前,理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程;实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等;指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作。

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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123.签发支票应使用炭素墨水或墨汁填写,中国人民银行另有规定的除外。

解析:《支付结算办法》

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10.下列情况下取得的票据享有票据权利的有()。

A. 甲明知乙偷来一张支票,乙向其转让,甲欣然接受

B. 甲单位以支票形式向某小学捐款,该小学接受该支票

C. 作为收款人,张三依法接受一张银行汇票

D. 丙以胁迫手段取得一张支票,并转让给丁,丁接受该支票

解析:《支付结算办法》

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人民币假币收缴流程包括()

A. 任意两名以上业务人员当面鉴别

B. 如确认为假币,应当面在钞币正、背面加盖“假币”印章

C. 出具《假币收缴凭证》,并告知被收缴人有权申请鉴定

D. 对收缴的假币实物登记在登记簿上,妥善保管

解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十条

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1058.存款人变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的,其面临的处罚有()。

A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款

B. 非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

C. 经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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265.自2019年4月1日起,银行应当在营业网点和柜台醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示,并提醒客户阅知。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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( )起, 江苏省支付清算服务协会组织部分会员单位在省内部分地区开展了小微企业简易开户试点,为进一步扩大试点成果,支持小微企业生产经营,现决定在全省进一步扩大试点范围。

A. 2021年5月;

B. 2021 年 6 月;

C. 2020年6月;

D. 2020年5月。

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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530.自2019年6月1日起,()应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。

A. 收单机构和支付机构

B. 银行和清算机构

C. 银行和支付机构

D. 支付机构和清算机构

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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