答案:B
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
答案:B
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 人民银行
B. 付款银行
C. 出票银行
D. 人民法院
解析:《支付结算办法》
A. 个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件
B. 无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的,由法定代理人代理签署税收居民身份声明文件
C. 无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的,由人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署税收居民身份声明文件
D. 中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,由代理人签署税收居民身份声明文件
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 收款人
B. 付款人
C. 收款行
D. 付款行
解析:《支付结算办法》
A. 境外金融机构驻华代表机构违反规定经营信用卡业务的
B. 银行违反规定帮助持卡人提取现金的
C. 付款单位到期无款支付,逾期不退回托收承付有关单证的
D. 发卡银行未按规定时间将止付名单发至特约单位的
解析:《支付结算办法》
A. 只能根据原币种金额折算
B. 只能根据该金融机构记账本位币所记录的金额进行折算
C. 可以根据原币种金额折算,也可以根据该金融机构记账本位币所记录的金额进行折算
D. 既要根据原币种金额折算,又要根据该金融机构记账本位币所记录的金额进行折算
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 办理商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现业务的金融机构,须健全有关业务统计和原始凭证档案管理制度,并按规定向其上级行和中国人民银行或其分支机构报送有关业务统计数据
B. 商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现的期限,最长不超过四个月
C. 商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动,应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则
D. 商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现的商业汇票,应以真实、合法的商品交易为基础
解析:《支付结算办法》
A. 账户持有人的书面授权书
B. 账户持有人的有效身份证件
C. 代理人的有效身份证件
D. 账户持有人及其代理人的有效身份证件
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性
D. 合法性
解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 网点负责人
B. 总行运营部门
C. 运营主管
D. 行长
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 10
B. 20
C. 30
D. 35
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》